Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών για 776 φυσικά πρόσωπα που φαίνεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από την αρχή του έτους, έχουν ανοίξει 329 υποθέσεις και οι έλεγχοι στις φορολογικές δηλώσεις, τις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων έχουν αρχίσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε ολοκληρωμένες υποθέσεις που εξετάστηκαν, συνολικό ποσό φόρων και προστίμων που καταλογίστηκε ανήλθε στα 17,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έως τώρα έχουν εισπραχθεί 1,8 εκατ. ευρώ. Το διάστημα αυτό διενεργήθηκαν 5.640 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και πλούσιους φορολογούμενους, με τα πρόσθετα ποσά που επιβλήθηκαν να φθάνουν τα 770 εκατ. ευρώ και με εισπράξεις ύψους 118,2 εκατ. ευρώ. Ανά επιχείρηση ή φορολογούμενο, το μέσο ποσό που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται σε 136.525 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) έχει ολοκληρώσει 265 ελέγχους, καταλογίζοντας συνολικά 305,77 εκατ. ευρώ σε φόρους και πρόστιμα, με το 22,5% να έχει εισπραχθεί. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ολοκλήρωσε 401 ελέγχους και κατέγραψε συνολικά 72,2 εκατ. ευρώ σε φόρους και πρόστιμα, από τα οποία έχουν εισπραχθεί 11,8 εκατ. ευρώ.
Τα Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν 4.975 ελέγχους, επιβάλλοντας φόρους και πρόστιμα ύψους 392,1 εκατ. ευρώ, με εισπράξεις 33,70 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσαν 12.409 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους, εντοπίζοντας παραβάσεις σε 5.950 επιχειρήσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 47,95%.
Πηγή: newsbeast.gr