Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ελέγχει 140 άτομα που σχετίζονται με μια υπόθεση απάτης και εικονικών συναλλαγών, η οποία αφορά τη μη απόδοση Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο αδέλφια που φέρονται ως εγκέφαλοι της υπόθεσης περιλαμβάνουν έναν παράγοντα από ποδοσφαιρική ομάδα εκτός Super League.
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει ήδη δώσει εντολή δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ενδέχεται να δεσμευθούν και τραπεζικές θυρίδες αν υπάρχουν.
Επιπλέον, ο κ. Βουρλιώτης έχει αποστείλει ένα πολυσέλιδο πόρισμα περίπου 400 σελίδων τόσο στην οικονομική εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, προκειμένου να εξετασθεί το σκέλος των αδικημάτων που σχετίζεται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Στον κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων περιλαμβάνονται επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων, όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβοι και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται μέσω 120 εταιρειών με διαφορετικά αντικείμενα.
Τα εξεταζόμενα αδικήματα περιλαμβάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμάται ότι η μη απόδοση Φ.Π.Α. ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: newsbeast.gr