Στην εξάρθρωση κυκλώματος, στο οποίο συμμετείχαν κυρίως Έλληνες και το οποίο υπέκλεψε ποσό άνω των 12 εκατ. ευρώ από 50 τράπεζες στις ΗΠΑ, προχώρησε η Europol.
Οι δράστες βρέθηκαν στα χέρια των Αρχών μετά από διακρατική επιχείρηση που συντόνισαν η Europol, η ισπανική αστυνομία και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και οι αστυνομικές Αρχές της Ελλάδας, της Αυστρίας και της Δανίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2020, και από τότε έχουν συλληφθεί 105 άτομα, κατόπιν εφόδου σε 88 κατοικίες. Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση 87 τραπεζικών λογαριασμών, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.
Περισσότερες από 50 αμερικανικές τράπεζες βρέθηκαν στο στόχαστρο της συγκεκριμένης ομάδας, σύμφωνα με τη Europol, με το κύκλωμα να έχει υπεξαιρέσει πάνω από 12 εκατ. ευρώ.
🔵🔵🔵 105 #arrested for stealing over € 12 million from us-based #banks #Europol @Europol https://t.co/VtxzXmiQ3V
— ilmetropolitano.it (@ilmetropolitan) February 3, 2021
Πώς δρούσαν
Τα μέλη της οργάνωσης, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών. Μάλιστα, Για να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να δώσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες-κελύφη, τα οποία μετέφεραν έπειτα οι ίδιοι, σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.
H εξάρθρωση του κυκλώματος
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Europol έστησε στα κεντρικά της γραφεία ένα κέντρο συντονισμού, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους αστυνομικούς από τις εμπλεκόμενες χώρες. Επίσης, η Europol έστειλε στην Ελλάδα έναν αναλυτή ώστε να παρέχει real time υποστήριξη στους Έλληνες αστυνομικούς.
Την επιχείρηση, υποστήριξε η Κοινή Ομάδα Δράσης για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο, η οποία είναι υπηρεσία της Europol. Οι ειδικοί αξιωματικοί από διαφορετικές χώρες της ομάδας, εργάζονται από το ίδιο γραφείο για τη διεξαγωγή ερευνών σε περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.
Πηγή: altsantiri.gr