Κατά την εκτέλεση ελέγχων στην Αττική, οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν εταιρείες που διακινούσαν απομιμητικά προϊόντα, λαθραία καπνικά προϊόντα και νοθευμένα ποτά, προκαλώντας σοβαρές απώλειες σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν σημαντικές παραβάσεις που αφορούν τη φοροδιαφυγή και την παρανομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε εντοπισμός τουλάχιστον οκτώ εταιρειών που λειτουργούσαν ως εικονικές, με λεία εμπορεύματα άνω των 10.607.352€ μεταξύ 2019 και 2022. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποίησαν γνωστή υπηρεσία ταχυμεταφορών για τη διανομή τους και απέκρυψαν φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους 9.646.075€, δημιουργώντας παράνομο περιουσιακό όφελος εις βάρος του Δημοσίου. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν επίσης τη χρήση παράνομων κερδών για να φανεί ότι οι εταιρείες λειτουργούν νόμιμα, γεγονός που ενδεχομένως να παραβιάζει τους νόμους περί “Ξεπλύματος Βρόμικου Χρήματος”.
Ένα άλλο περιστατικό αφορούσε εταιρεία που εισήγαγε αλκοολούχα ποτά με χαμηλότερο αλκοολικό τίτλο, καταβάλλοντας μειωμένους δασμούς και φόρους, κερδίζοντας επιπλέον ποσά. Οι έλεγχοι κατέδειξαν ότι τα ποτά αυτά δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ώστε να θεωρούνται νόμιμα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποκόμισε αποζημιώσεις 4.205.426€ από τις χαμηλότερες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
Επιπλέον, ελέγχθηκε και μία εταιρεία εμπορίας καπνικών προϊόντων που, με τη χρήση τεχνάσματος, κατάφερνε να αποφύγει την καταβολή των δασμών και φόρων που της αναλογούσαν. Διαπιστώθηκε ότι εισήγαγε χωριστά καπνό και αρωματικό υγρό για καπνό, αποφεύγοντας έτσι να πληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις. Από τους ελέγχους προκύπτει ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις που δεν καταβλήθηκαν ανέρχονται σε 1.130.771€.
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη συνέχιση των ελέγχων και τον καταλογισμό των σχετικών προστίμων. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην εισαγγελία για τα αδικήματα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλες παραβάσεις.
Πηγή: newsbeast.gr